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避税天堂名单曝光可能很快波及中国
2013-06-17 06:12:01 来源:风控网 浏览:
587
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调查新闻记者国际联盟(ICIJ)早前获得250万份全球客户到避税天堂开设公司的资料,并于日前首度将其中10万家公司、信托及基金组织及人名上载至互联网,公众可任意查阅。有香港媒体登入网站查阅香港的多位政商界名人,结果获得了惊人的发现。
据了解,ICIJ成立于1997年,以美国首都华盛顿为基地,拥有加密的网上搜索系统。该组织由112位、来自全球超过60个国家的记者组成,并与全球各地的新闻机构合作展开调查,宗旨是打击跨国罪行及贪污,以及提高政府管制的透明度。ICIJ主任赖尔于5年前调查澳洲史上最大一宗行骗案件时,有神秘爆料者向他提供一个内含260GB资料的电脑硬盘,内藏250万份文件。其内容包括电邮、官方文件、资料库,披露各国总统、财阀、独裁者子女、政要等14万人,在英属维尔京群岛等避税天堂的财务状况。ICIJ强调,公开这批公司和个人的资料,并非暗示他们从事非法或不当行为,而是有助于公众了解离岸银行网络的规模,以及客户与银行、会计公司等机构之间的关系。
ICIJ解释,由于未完成对中国内地、香港、台湾和丹麦资料的分析,因此暂未能公开上述国家及地区部分资料,预计未来数月完成“解密”并上载到有关数据库。这意味着,也许过不了多久,中国国内企业和名人在避税天堂的资料,就会被披露。
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